如何防范试验区金融风险?

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如何防范试验区金融风险？

答：为了有序推进试验区相关金融改革与发展，根据试验区的功能定位，在风险管理上，不仅要管得住，而且还要积极探索新的管理模式和方法。为此，《意见》着重从金融宏观审慎管理的角度，制定了一系列风险防范措施，实施全过程风险管理。

一是切实加强对反洗钱、反恐融资、反逃税的监管。要求区内金融机构和特定非金融机构按照法律法规要求，认真履行客户身份识别义务，按规定上报大额和可疑交易报告。在此基础上，借鉴国际经验，结合试验区具体实践，紧密跟踪试验区业务发展进程，根据风险可控要求，积极采取有针对性的措施，探索建立更加有效的反洗钱、反恐融资和反逃税机制。

二是人民银行将会同上海市政府和金融监管部门，加强监测分析，密切关注跨境异常资金的流动。

三是按年度对区内机构进行评估，并根据评估结果对区内机构实施分类管理,并建立相应的扶优限劣机制。

四是区内实施金融宏观审慎管理。人民银行可根据形势判断，加强对试验区短期投机性资本流动的监管。
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